БЕБ повернуло іноземній компанії незаконно відчужене майно. Справу скеровано до суду

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, яка протидіяла законній господарській діяльності та заволоділа нерухомістю іноземних компаній в Одесі та Києві. Майно, вартістю 29 млн грн, вже повернуто власнику. Під час досудового розслідування детективи встановили, що майже за півтора року злочинна група привласнила 4 квартири в Одесі, земельну ділянку та будинок у столиці, що належали іноземним компаніям. Для цього учасники ОЗГ налагодили схему незаконного переоформлення нерухомості для подальшого її продажу. За допомогою «чорних» рієлторів вони створювали фіктивні компанії. Використовуючи підроблені печатки нерезидентів, органів влади та нотаріату іноземних юрисдикцій, до статутного капіталу згадуваних фірм вносили нерухомість. Надалі її переоформлювали, укладаючи угоди купівлі-продажу та інші правочини. Загальна сума завданих збитків становить 41 млн грн. Майно, вартістю 29 млн грн, вже повернуто одній з постраждалих іноземних компаній – детективи ініціювали скасування реєстрації відчуження права власності земельної ділянки та будинку у столиці. Організатору та 3 членам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3, 4 ст. 358 КК України. Двом особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще двом – у вигляді застави. Обвинувальний акт відносно 4 осіб скеровано до суду. Досудове розслідування здійснювало ТУ БЕБ в Одеській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції України. Процесуальне керівництво - Одеська обласна прокуратура.

*Інформація з сайту Бюро економічної безпеки України.